Post Test - Pelatihan APU PPT 2023 | Take the Quiz

Create an image of a financial training session focused on Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) in a modern office setting with diverse participants engaged in discussions and activities.

Post Test - Pelatihan APU PPT 2023

Uji pengetahuan Anda tentang pelatihan Antipencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang diadakan di PT Transwap Dunamis Indonesia.

Dengan mengikuti kuis ini, Anda akan:

Memastikan pemahaman Anda tentang regulasi dan prosedur APU PPT
Mendapatkan wawasan terbaru tentang industri keuangan
Menguji pengetahuan Anda melalui 17 pertanyaan yang relevan

17 Questions4 MinutesCreated by EngagingExpert247

Izin apakah yang dipegang oleh Transwap Indonesia?

Penyelenggara Transfer Dana

Payment Gateway

Fintech

Sistem Pembayaran

Penyelenggara Transfer Dana memiliki kewajiban yang diatur oleh regulator di bawah ini, kecuali...

PPATK

Kepolisian

OJK

Berikut ini adalah peraturan Bank Indonesia terkait perusahaan penyelenggara transfer dana, kecuali...

PBI Sistem Pembayaran

PBI Penyedia Jasa Pembayaran

PBI Penerapan APU PPT bagi PJSP dan KUPVA BB

PBI Teknologi Finansial

Sanksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan terkait transfer dana yaitu...

Pidana penjara

Pencabutan Izin

Denda

Semua benar

Berikut adalah pihak-pihak yang wajib dilakukan CDD, kecuali...

Beneficial Owner

Pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa

Penerima Uang

Pengguna Jasa

Kewajiban pelaksanaan prosedur CDD dilakukan oleh penyelenggara pada saat...

Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa

Terdapat transaksi Transfer Dana dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara

Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

Semua benar

Dokumen yang diperlukan bagi pengguna jasa individu untuk proses identifikasi pada saat CDD adalah sebagai berikut, kecuali...

SIM

Akta Lahir

KTP

Paspor

Dokumen yang diperlukan bagi pengguna jasa korporasi untuk proses identifikasi pada saat CDD adalah sebagai berikut, kecuali...

Akta pendirian

NPWP

Laporan Keuangan

NIB

Dokumen yang diperlukan bagi pengguna jasa individu WNA untuk proses identifikasi pada saat CDD adalah sebagai berikut, kecuali...

Paspor

Izin Tinggal

Surat Referensi

Semua benar

Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara berikut ini, kecuali...

Pertemuan tatap muka

Foto/ file dari galeri HP

Video call

Data biometrik

EDD dilakukan dengan cara...

Meminta informasi tambahan tentang profil

Meminta informasi tambahan mengenai maksud & tujuan hubungan usaha/ transaksi

Meminta informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan

Semua benar

Berapakah threshold transaksi valas menurut PBI Transaksi Pasar Valas?

US$25.000

US$50.000

US$100.000

US$1.000.000

Saya menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan pelatihan Kepatuhan AML KYC di PT Transwap Dunamis Indonesia yang diadakan pada tanggal 6 April 2023. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami semua topik yang dicakup dalam pelatihan. Saya bertanggung jawab untuk menghubungi tim Compliance jika saya memiliki pertanyaan tentang pelatihan atau pertanyaan tentang materi yang diterima tentang pelatihan.

Post Test - Pelatihan APU PPT 2023

Post Test - Pelatihan APU PPT 2023

More Quizzes