შემაჯამებელი 1
ჟოზეფ ბრიონი საფრანგეთში რეგისტრირებული არარეზიდენტი კომპანიის დირექტორია.
მას სურს საქართველოს ბანკში კომპანიის ანგარიშის გახსნა და ამისთვის წარმოადგინა:
- თავისი საზღვარგარეთის პასპორტი
- კომპანიის 100%-იანი არარეზიდენტი დამფუძნებლის პასპორტის ასლი
- კომპანიის ყველა სადამფუძნებლო დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია 2 თვის წინ საფრანგეთში. დოკუმენტები არის ქართულად ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული.
წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე შესაძლებელია კომპანიის რეგისტრაცია და ანგარიშის გახსნა ?
კომპანიის დირექტორს თან არ აქვს პირადობის დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი და სურს შემდეგი ოპერაციების შესრულება:
- კომპანიის ანგარიშზე არსებული 600 აშშ დოლარის საზღვარგარეთ გადარიცხვა და
- კომპანიის საკონტაქტო მონაცემებში ახალი ტელეფონის ნომრის დამატება
დირექტორს კომპანიის ანგარიშზე სურს 500 ევროს შეტანა დანიშნულებით "თანხის შეტანა".
- რომელი არხით შეძლებს ოპერაციის შესრულებას?
რეზიდენტი კომპანიის - შპს ,,გრანდის" დირექტორი საქართველოს მოქალაქე ნიკოლოზ ბერიძეა, დამფუძნებლები კი:
- იტალიის მოქალაქე ლინო ბაზერი - 80%
- იტალიის მოქალაქე ფრანჩესკო კონტი - 20 %
რომელი დოკუმენტის გარეშე შეიძლება ორგანიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშის გახსნა ?
შპს "გრანიტი" არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში რიცხავს ხის მასალის ღირებულებას 5 000 აშშ დოლარს. გადარიცხვაზე ატვირთულია:
- ხელშეკრულება და
- სატრანსპორტო დოკუმენტი, სადაც ჩანს რომ პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა პოლონეთია
კომპანიის დირექტორს აინტერესებს, დმატებით სჭირდება საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა ?
მონიშნეთ სწორი მსჯელობა:
დირექტორს სურს კომპანიის ანგარიშიდან 2 500 აშშ დოლარის გატანა ზოგადი დანიშნულებით - "თანხის გატანა" .
შესაძლებელია გასავლის ოპერაციის შესრულება?
საქართველოში რეგისტრირებული შპს "მარსოს" ჰყავს ორი ერთობლივი უფლებამოსილების მქონე, საქართველოს მოქალაქე დირექტორი.
კომპანიის სადამფუძნებლო სტრუქტურა შემდეგია:
- საფრანგეთში რეგისტრირებული კომპანია Lumière Ltée - 70%
- პაკისტანის მოქალაქე ალი რაზა - 30%
ორივე დირექტორი ბანკში რეგისტრირებულია ფიზიკურ პირად და პროგრამულად გაწერილი აქვთ ფინანსური ნომერი.
- შესაძლებელია კომპანიის პირველი ანგარიშის დისტანციურად გახსნა ?
შპს "ესთეტიკის" დირექტორს სურს კომპანიის ანგარიშიდან ინდოეთში პარტნიორს გადაურიცხოს მიღებული მომსახურების საფასური - 5 000 აშშ დოლარი.
დირექტორს მხოლოდ კომპანიებს შორის გაფორმებული ინვოისი აქვს.
მონიშნეთ სწორი მსჯელობა:
ნინო ბურდულს საბუღალტო პროგრამის შესწავლის საფასური გადასარიცხი აქვს შპს "აუდიტის" ანგარიშზე.
ნინო ამავდროულად არის შპს "მარკოს" დირექტორი და სურს თავისი სწავლის საფასური კომპანიის ანგარიშიდან გადარიცხოს.
შესაძლებელია ამ ოპერაციის შესრულება?
რა ვადაში და რის საფუძველზე შეუძლია ნიკას თანხის მიღება ბანკში?
ოპერაციის შესასრულებლად კომპანიის დირექტორმა ბანკში წარადგინა ჩვეულებრივ (უტიტულო) ფურცელზე დაბეჭდილი მიმღების -,,AUTO LTD "-ს საბანკო რეკვიზიტები.
შესაძლებელია კლიენტის მომსახურება ?