���ემაჯამებელი 1

ჟოზეფ ბრიონი საფრანგეთში რეგისტრირებული არარეზიდენტი კომპანიის დირექტორია.

მას სურს საქართველოს ბანკში კომპანიის ანგარიშის გახსნა და ამისთვის წარმოადგინა:

• თავისი საზღვარგარეთის პასპორტი

• კომპანიის 100%-იანი არარეზიდენტი დამფუძნებლის პასპორტის ასლი

• კომპანიის ყველა სადამფუძნებლო დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია  2 თვის წინ საფრანგეთში. დოკუმენტები არის ქართულად ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული.

კომპანიის დირექტორს თან არ აქვს პირადობის დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი და სურს შემდეგი ოპერაციების შესრულება:

• კომპანიის ანგარიშზე არსებული 600 აშშ დოლარის საზღვარგარეთ გადარიცხვა და
• კომპანიის საკონტაქტო მონაცემებში ახალი ტელეფონის ნომრის დამატება

დირექტორს კომპანიის ანგარიშზე სურს 500 ევროს შეტანა დანიშნულებით "თანხის შეტანა".

• რომელი არხით შეძლებს ოპერაციის შესრულებას?

რეზიდენტი კომპანიის - შპს ,,გრანდის" დირექტორი საქართველოს მოქალაქე ნიკოლოზ ბერიძეა, დამფუძნებლები კი:

• იტალიის მოქალაქე ლინო ბაზერი - 80%
• იტალიის მოქალაქე ფრანჩესკო კონტი - 20 %  

რომელი დოკუმენტის გარეშე შეიძლება ორგანიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშის გახსნა ?

შპს "გრანიტი" არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში რიცხავს ხის მასალის ღირებულებას  5 000 აშშ დოლარს. გადარიცხვაზე ატვირთულია:

• ხელშეკრულება და 
• სატრანსპორტო დოკუმენტი, სადაც ჩანს რომ პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა პოლონეთია 

კომპანიის დირექტორს აინტერესებს, დმატებით სჭირდება საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა ?

მონიშნეთ სწორი მსჯელობა:

დირექტორს სურს კომპანიის ანგარიშიდან  2 500 აშშ დოლარის გატანა ზოგადი დანიშნულებით - "თანხის გატანა" .

შესაძლებელია გასავლის ოპერაციის შესრულება?

საქართველოში რეგისტრირებული შპს "მარსოს"  ჰყავს ორი ერთობლივი უფლებამოსილების მქონე, საქართველოს მოქალაქე დირექტორი. 

კომპანიის სადამფუძნებლო სტრუქტურა შემდეგია:

• საფრანგეთში რეგისტრირებული კომპანია Lumière Ltée - 70%
• პაკისტანის მოქალაქე ალი რაზა - 30%

ორივე დირექტორი ბანკში რეგისტრირებულია ფიზიკურ პირად და პროგრამულად გაწერილი აქვთ ფინანსური ნომერი.

• შესაძლებელია კომპანიის პირველი ანგარიშის დისტანციურად გახსნა ? 

შპს "ესთეტიკის" დირექტორს სურს კომპანიის ანგარიშიდან ინდოეთში პარტნიორს გადაურიცხოს მიღებული მომსახურების საფასური - 5 000 აშშ დოლარი.

დირექტორს მხოლოდ კომპანიებს შორის გაფორმებული ინვოისი აქვს.

მონიშნეთ სწორი მსჯელობა:

ნინო ბურდულს საბუღალტო პროგრამის შესწავლის საფასური გადასარიცხი აქვს შპს "აუდიტის" ანგარიშზე. 

ნინო ამავდროულად არის შპს "მარკოს" დირექტორი და სურს თავისი სწავლის საფასური კომპანიის ანგარიშიდან გადარიცხოს.

შესაძლებელია ამ ოპერაციის შესრულება?