Test din viden om hvidvask I finansbranchen

SØIK vurderer, at det samlede hvidvaskpotentiale I Danmark er:

En medarbejder er bevidst om, at penge som modtages fra en kunde, formentlig stammer fra kriminalitet. Medarbejderen foretager sig ikke noget I denne anledning. Har medarbejderen en pligt til at reagere?

En vigtig del af kampen mod hvidvask er kontrollen med de kunder, som man kalder ”PEP”. PEP er en forkortelse for:

Hvidvask foretages primært af privatpersoner (ikke selskaber).

Virksomheder, som mistænker, at en kunder vasker penge hvide, skal sende sendes en indberetning til:

En virksomhed kan miste sin licens til at drive virksomhed, hvis reglerne I hvidvaskloven ikke overholdes.

En virksomhed skal opbevare oplysninger om en transaktion, som en kunde foretager, I mindst:

En virksomhed omfattet af reglerne I hvidvaskloven må ikke indlede et kundeforhold med en person, som ikke kan fremvise et CPR-nummer.

EU’s terrorlister, dvs. Lister med personer og selskaber, som mistænkes for terrorvirksomhed, opdateres typisk én gang årligt.

Det er en indikator på hvidvask, at en kunde ikke ønsker at forklare, hvor hans eller hendes formue kommer fra.